Der Vollstreckungsdirektion verhaftet winzo Die Mitbegründer Saumya Singh Rathore und Paavan Nanda am 27. November in Bengaluru, eine der größten Razzien im indischen Durchgreifen gegen Echtgeldspiele. Ein Sondergericht der PMLA verurteilte sie zu zehntägiger Haft, nachdem die Behörde Beweise für mutmaßlichen groß angelegten Finanzbetrug und Geldwäsche vorgelegt hatte.
Vermögen der WinZO-Gründer in Höhe von ₹505 Crore eingefroren
Der ED hatte bereits Vermögenswerte im Wert von 505 Crore ₹ eingefroren, die WinZO gehörten bevor es zu den Verhaftungen kam. WinZO speicherte diese Gelder auf Bankkonten, Unternehmensanleihen, Investmentfonds und Festgeldern. Die Behörde behauptet, es handele sich dabei um Erträge aus Straftaten, die durch illegale Operationen erzielt wurden, die auch nach dem Verbot von Echtgeldspielen durch die Regierung am 22. August 2025 andauerten.
Was die Anschuldigungen noch schlimmer macht, ist, dass WinZO nach Inkrafttreten des Verbots angeblich 43 Millionen Pfund von Benutzern einbehielt, ohne ihnen eine Rückerstattung zu gewähren. Die Plattform führte weiterhin Echtgeldspiele in Brasilien, den USA und Deutschland von in Indien ansässigen Servern aus, während indische Benutzer daran gehindert wurden, ihr Geld abzuheben.
Algorithmen, Shell-Unternehmen und KYC-Betrug
ED-Untersuchungen ergaben, dass WinZO automatisierte Algorithmen und als echte Spieler getarnte Bots einsetzte, um Spielergebnisse zu manipulieren. Das System täuschte die Benutzer von Anfang an vor, sie würden mit Menschen konkurrieren. Es gingen Beschwerden über blockierte Abhebungen, Identitätsdiebstahl und Missbrauch von PAN- und KYC-Daten ein.
Im Ausland wird die Spur des Geldes immer düsterer. ED stellte fest, dass WinZO 55 Millionen US-Dollar (~ ₹490 Crore) auf Bankkonten in den USA umgeleitet hat, die von WinZO US Inc. geführt werden. Die Agentur bezeichnet diese Konten als Briefkastenfirmen. Alle Operationen und Bankkontoaktivitäten für dieses US-Unternehmen wurden direkt von Indien aus kontrolliert.
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Diese Verhaftung erfolgt Tage später ED durchsuchte die Büros von WinZO und GamesKraft in Bengaluru, Delhi und Gurugram. Der Gaming-Sektor gerät bereits ins Wanken. Junglee Games von Flutter Entertainment hat diese Woche 350 Mitarbeiter entlassen. Darüber hinaus haben mehrere Start-ups aufgrund des Echtgeld-Glücksspielverbots den Betrieb vollständig eingestellt.
Die Ermittlungen gehen weiter, während ED WinZOs globale Finanzwege und Auslandsverbindungen untersucht.
